ضربة أمنية جديدة: الداخلية تحبط محاولة غسل 370 مليون جنيه من تجارة السموم
بقلم: أميرة جمال محجوب
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في توجيه ضربات موجعة لعناصر جنائية حاولت إضفاء صبغة شرعية على أموال ناتجة عن تجارة المواد المخدرة.
غسل 70 مليون جنيه في عمليات تجارية وعقارية
اضطلعت أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بمحاولة إخفاء مصدر أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالسموم وترويجها. وعمد المتهمان إلى غسل قرابة 70 مليون جنيه عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إظهار تلك الثروات وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
سقوط عصابة الـ 300 مليون جنيه
وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية في رصد عنصرين جنائيين آخرين قاما بغسل مبالغ ضخمة قدرت بنحو 300 مليون جنيه. واتبع المتهمان ذات النهج الإجرامي عبر محاولة إصباغ الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة بالصبغة الشرعية من خلال شراء العقارات والمركبات وتأسيس مشاريع تجارية متنوعة.
تأتي هذه التحركات الأمنية المستمرة لتعكس يقظة وزارة الداخلية في حصر ورصد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيالهم لقطع الطريق أمام استغلال العوائد الإجرامية.
