الداخلية تضبط مسؤولاً في الإسكندرية لتورطه بغسل 30 مليون جنيه

كتبت ـ داليا أيمن

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك شركة مقيم بالإسكندرية، متهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأوضح بيان الوزارة أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال عمليات متعددة شملت: شراء العقارات، تأسيس شركات، وشراء سيارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت إجمالي أموال الغسل التي تم التعامل بها بحوالي 30 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وفقًا لما يضمن ضبط الأموال غير المشروعة ومحاسبة مرتكبي الجرائم المالية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف الحملات الرقابية والتنسيق بين الجهات المعنية لرصد ومتابعة كل الأنشطة المشبوهة، وضمان حماية الاقتصاد الوطني من تأثيرات الجرائم المالية المنظمة.