ضبط عنصر جنائي لغسل أموال من الإتجاه غير المشروع بالنقد الأجنبي

كتب صلاح طبانه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة متعددة، شملت شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات، في إطار سعيه لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 70 مليون جنيه، الأمر الذي يمثل اعتداءً على النظام الاقتصادي ويضر بالاستقرار المالي.

وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لكافة أشكال الجرائم الاقتصادية حفاظًا على أمن واستقرار البلاد.